Nucleos publica no site a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Está disponibilizado no site do Nucleos a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que tem como objetivo à prevenção da prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento de terrorismo.
Foram adotadas todas as orientações, procedimentos e mecanismos de acompanhamento e controle considerando o disposto na Instrução Normativa nº 34, de 28/10/2020, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.
A política contempla as principais linhas de atuação do Nucleos, que englobam os procedimentos implantados por meio de sua estrutura de governança interna com objetivo de aprimorar a sua atuação, ampliando a abordagem voltada à garantia de um alto padrão de atuação institucional para prevenir práticas ilícitas.
Confira aqui o documento completo.